更新时间: 2026-06-12 00:54

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数字资产转让平台需要遵守哪些反洗钱规定

须执行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测及风险等级划分等义务。

如何验证交易所的储备金

  • 部分透明化的交易所提供“默克尔树储备证明”。用户可在官网审计页面查看自己的资产是否被平台足额储备，以此验证平台偿付能力。
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